Volgens Lelievledt maakt Binance 'er een soort sport of een bestaansrecht of een principe van om overal ter wereld de regelgeving te vermijden. En heeft het de visie dat geografie en jurisdictie, dus waar de regels vandaan komen, ook maar een mening is.' Volgens Lelieveldt is in de optiek van Binance wereldwijd bedrijfsvoeren belangrijker dan toevallige regelgeving in een land.

Een voorbeeld: Binance moest in 2020 aan Nederlandse regelgeving voldoen, maar heeft dat volgens Lelieveldt ondanks een boete niet gedaan. 'Ze zijn nog steeds illegaal en ze gaan vrolijk door.' Toen Binance in Nederland beboet werd, bleef het bedrijf via cold calling bedrijven benaderen om hen aan te sporen dan maar via de Kaaimaneilanden zaken met ze te blijven doen. 'Dat is wie ze zijn.'

Schimmig

De activiteiten van Binance zijn ook schimmig en veelzijdig: ze handelen in allerlei soorten cryptovaluta, ze maken ze zelf en ze doen in derivaten. Volgens Lelieveldt heeft Binance 'een onnavolgbaar spinnenweb van bedrijven en activiteiten ontplooid'.

Het probleem met Binance is, is dat het een zeer grote partij is die bovendien op veel terreinen nauw samenwerkt met overheden. Lelieveldt noemt dat 'de verzekeringspremie' van Binance: het werkt nauw samen met opsporingsautoriteiten en politie. En dat maakt autoriteiten in sommige landen terughoudend om Binance aan te pakken. 'Ook tussen toezichthouders kan ik me voorstellen dat er nog wel enig debat is van moeten we die gasten nou wel of niet aanpakken.'

Lees ook | Aandelenbeurs Nasdaq zet eerste stap naar aanbieden crypto

Too big to fail

Volgens Lelieveldt is Binance een moloch geworden, een reus. En is die groei dus eigenlijk ontstaan doordat het bedrijf zich nergens aan de regels houdt. Voor de Amerikaanse overheid is nu het punt bereikt waarop de toezichthouder het wel welletjes vindt en ingrijpt. 'Overal ter wereld zie je nu hetzelfde verhaal: 'Kom op jongens, je moet je gewoon aan de regels houden, klaar.'

Voor alle duidelijkheid: Binance bestaat eigenlijk uit één man, Changpeng Zhao. 'Het is één man, één man met allerlei bedrijfjes, een oerwoud aan bedrijfjes, die ook niet wil vertellen wie er dan precies achter zit en wie de precieze aandeelhouders zijn.' Of Binance hierdoor ten val komt is maar de grote vraag die boven de markt hangt. 'Eigenlijk lijkt de markt te denken dat Binance too big to fail is, maar ik zie niet in waarom het niet zo is. Dus ik denk dat er een rechtszaak tegen hen wordt aangespannen.'

'Alle contracten moeten ongedaan gemaakt worden in Amerika, maar ook alle toeleveranciers en affiliates en associates. Ze worden gewoon echt wel zwart gemaakt in juridische zin. Als je ze nu nog aanraakt, gaat dat echt heel grote risico's hebben.'

Lees ook | Toezichthouder VS spant zaak aan tegen grote cryptobeurs Binance